Organisme référencé Datadock
formation immobilier montpellier

TRACFIN ET RGPD


7h00

350 €

présentiel
classe virtuelle

Loi Alur

Comprendre les obligations liées à TRACFIN

Acquérir les connaissances en vue d’établir son protocole TRACFIN

Se sensibiliser aux nouvelles obligations en matière de RGPD

Disposer des connaissances pour être en règle en cas de contrôle TRACFIN ou CNIL

Ouvert à tous
  • TRACFIN
    • L’état des lieux
    • Définition du blanchiment
    • Les directives de la DGCCRF
    • Repérage des clients à risques
    • Seuil de mise en pratique 
    • Comment déclarer
    • Étude de cas
    • Sanctions en cas de non-déclaration
  • RGPD
    • Les définitions et mots-clés
    • Les principes fondamentaux 
      • Les finalités d’un fichier 
      • La transparence 
      • La pertinence des données 
      • La conservation des données
    • La préparation en 6 étapes
      • Désigner un pilote
      • Cartographier les traitements de données personnelles
      • Prioriser les actions à mener
      • Gérer les risques
      • Organiser les processus internes
      • Documenter la conformité

Méthodes pédagogiques

  • Formation interactive en groupe ou en cours individuel ou en e-learning
  • Supports pratiques et audiovisuels
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Travaux dirigés
 
Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation et documents transmis
 
  • QCM d’entrée et QCM de sortie
  • Questions orales ou écrites
  • Formulaire d’évaluation de la formation
  • Livret de formation
  • Attestation de formation

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