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formation immobilier montpellier

TRACFIN : RÉGLEMENTATION ET OBLIGATIONS


7h00

350 €

présentiel
classe virtuelle


Nos dates en visio :

05-06 Décembre 2022 (Matin)

23-24 Janvier 2023 (Matin)

09-10 Mai 2023 (Matin)


Loi Alur

Comprendre les obligations liées à TRACFIN

Acquérir les connaissances afin d’établir son protocole TRACFIN et être en règle en cas de contrôle

Ouvert à tous
  • L’état des lieux
  • Définition du blanchiment et objectifs de lutte
  • Les directives de la DGCCRF
  • L’organisation du pôle tracfin
    • Fonctionnement
    • Coopération avec les administrations partenaires
  • Repérage des clients à risques
    • Critères de vigilance
    • Vérification de l’identité
    • Enquête de notoriété
    • Provenance des fonds
  • Seuil de mise en pratique
  • Comment déclarer
    • Moment de la déclaration
    • Déclaration tardive
    • Le déclarant correspondant
  • Étude de cas
  • Sanctions en cas de non déclaration

Méthodes pédagogiques

  • Formation interactive en groupe ou en cours individuel ou en e-learning
  • Supports pratiques et audiovisuels
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Travaux dirigés
 
Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation et documents transmis
 
  • QCM d’entrée et QCM de sortie
  • Questions orales ou écrites
  • Formulaire d’évaluation de la formation
  • Livret de formation
  • Attestation de formation

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Disponibilités

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