Organisme référencé Datadock

TRACFIN, RÉGLEMENTATION ET OBLIGATIONS ( T28 )

7h00

350 €

présentiel

classe virtuelle

Nos dates en visio :

05-06/03 MATIN

Loi Alur

Comprendre les obligations liées à TRACFIN

Établir son protocole TRACFIN

Être en règle en cas de contrôle TRACFIN

Ouvert à tous

L’état des lieux
Définition du blanchiment et objectifs de lutte
Les directives de la DGCCRF
L’organisation du pôle tracfin
- Fonctionnement
- Coopération avec les administrations partenaires
Repérage des clients à risques
- Critères de vigilance
- Vérification de l’identité
- Enquête de notoriété
- Provenance des fonds
Seuil de mise en pratique
Comment déclarer
- Moment de la déclaration
- Déclaration tardive
- Le déclarant correspondant
Etude de cas
Sanctions en cas de non déclaration

Méthodes pédagogiques

Formation interactive en groupe ou en cours individuel ou en e-learning
Supports pratiques et audiovisuels
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Travaux dirigés

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation et documents transmis

QCM d’entrée et QCM de sortie
Questions orales ou écrites
Formulaire d’évaluation de la formation
Livret de formation
Attestation de formation