Organisme référencé Datadock
formation immobilier montpellier

TRACFIN, RÉGLEMENTATION ET OBLIGATIONS


7h00

350 €

présentiel
classe virtuelle


Nos dates en visio :

29-30/08 MATIN

18-19/11 MATIN


Loi Alur

Comprendre les obligations liées à TRACFIN

Établir son protocole TRACFIN

Être en règle en cas de contrôle TRACFIN

Ouvert à tous
  • L’état des lieux
  • Définition du blanchiment et objectifs de lutte
  • Les directives de la DGCCRF
  • L’organisation du pôle tracfin
    • Fonctionnement
    • Coopération avec les administrations partenaires
  • Repérage des clients à risques
    • Critères de vigilance
    • Vérification de l’identité
    • Enquête de notoriété
    • Provenance des fonds
  • Seuil de mise en pratique 
  • Comment déclarer
    • Moment de la déclaration
    • Déclaration tardive
    • Le déclarant correspondant
  • Etude de cas
  • Sanctions en cas de non déclaration

Méthodes pédagogiques

  • Formation interactive en groupe ou en cours individuel ou en e-learning
  • Supports pratiques et audiovisuels
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Travaux dirigés
 
Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation et documents transmis
 
  • QCM d’entrée et QCM de sortie
  • Questions orales ou écrites
  • Formulaire d’évaluation de la formation
  • Livret de formation
  • Attestation de formation

Nous contacter

Contactez nous par téléphone au 07 66 23 83 01

ou par e-mail à  contact@immodroit-formation.fr

ou directement en nous laissant votre demande en remplissant les champs ci-contre.

Profitez de notre service gratuit de rappel accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 en cliquant ici

Notre équipe commerciale est disponible pour vous !

En envoyant ce formulaire, j'accepte que les informations inscrites soient traitées dans le cadre de la demande.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Disponibilités

Remplissez ce formulaire pour connaître
les dates de la formation qui vous intéresse.